Sanctions, crime & Listes de surveillance
Voici une liste de toutes les sanctions, juridictions à haut risque et listes de surveillance criminelle actuellement couvertes par Dataleon. Toutes les données sont mises à jour toutes les jours. Nous ajoutons continuellement de nouvelles listes et offrons également à nos clients la possibilité d'ajouter de nouvelles listes sur demande.
Si vous cherchez une liste spécifique qui ne figure pas ici, veuillez contacter notre équipe de support et nous l'ajouterons pour vous dès que possible - bien sûr, sans frais supplémentaires.
Listes des sanctions
Les sanctions sont des mesures prises par des pays ou des organisations internationales pour décourager des comportements indésirables tels que la violation des droits de l'homme, le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et autres. Nous présenterons les listes de sanctions émises par les organisations suivantes : les Nations unies, l'Australie, la Belgique et le Canada et autres listes
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Country |
Organization |
Short Code |
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Global |
United Nations |
UN |
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Australia |
AUL |
AUL |
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Belgium |
BEL |
BEL |
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Canada |
CANADA-SEMA |
CANADA-SEMA |
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EU |
European Union |
CFSP |
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France |
Ministry of the Economy |
FR-GELS |
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India |
Ministry of Home Affairs |
IN-TERRORIST |
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India |
Ministry of Home Affairs |
IN-UNLAWFUL |
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Morocco |
National Sanctions Commission |
CNASNU |
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Singapore |
Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002 |
SG-TSFA |
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Switzerland |
SWISS-SECO |
SWISS-SECO |
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UAE |
UAE |
UAE |
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UK |
HM Treasury |
HM TREASURY |
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US |
OFAC |
SDN |
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US |
BIS |
EL |
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US |
DoS |
DTC |
Listes personnes politiquement exposées
La liste des Personnes Politiquement Exposées (PPE) est un outil utilisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle vise à identifier les personnes qui occupent ou ont occupé des fonctions politiques importantes dans un pays ou une organisation internationale.
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Country |
Organization |
Short Code |
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USA |
Represented Politics |
USA-PPE |
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EU |
Represented Politics |
EU-PPE |
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France |
Represented Politics |
EU-PPE |
Liste PPE USA
La liste PPE pour les États-Unis (USA-PPE) est destinée à identifier les personnes qui ont occupé ou occupent des fonctions politiques importantes aux États-Unis. Cela peut inclure des personnes occupant des postes au niveau fédéral, étatique ou local, ainsi que des membres du Congrès, des juges et des dirigeants de partis politiques.
Liste PPE EU
La liste PPE pour l'Union Européenne (EU-PPE) vise à identifier les personnes qui ont occupé ou occupent des fonctions politiques importantes au sein des institutions de l'Union Européenne. Cela peut inclure des personnes occupant des postes dans la Commission Européenne, le Parlement Européen et le Conseil de l'Union Européenne.
Liste PPE France:
La liste PPE pour la France (France-PPE) vise à identifier les personnes qui ont occupé ou occupent des fonctions politiques importantes en France. Cela peut inclure des personnes occupant des postes au niveau national, régional ou local, ainsi que des membres du Parlement français, des ministres et des dirigeants de partis politiques.
Listes des criminels recherchés
La liste des criminels recherchés est une liste de personnes recherchées pour des crimes graves tels que le meurtre, le trafic de drogue, la fraude, le terrorisme, la traite des êtres humains, entre autres. Dans cet article, nous présenterons les listes de criminels recherchés pour les organisations suivantes: FBI et INTERPOL.
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Country |
Organization |
Short Code |
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Global |
FBI |
FBI |
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Global |
INTERPOL |
INTERPOL |
Liste de criminels recherchés du FBI:
La liste de criminels recherchés du FBI contient les noms et les informations sur les personnes recherchées pour des crimes graves aux États-Unis. Elle est gérée par le FBI, l'agence de renseignement intérieur du gouvernement américain.
Liste de criminels recherchés d'INTERPOL:
La liste de criminels recherchés d'INTERPOL contient des informations sur les personnes recherchées pour des crimes graves dans le monde entier. Elle est gérée par INTERPOL, l'organisation internationale de police criminelle.